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广西慧球科技股份有限公司公告(系列)

时间:2022-05-27 来源:本站原创 作者:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日在上海证券交易所网站()披露了公司《2016年年度报告》,经事后审查,发现因上传技术问题,存在显示错误,现将更正如下:

  更正1、公司《2016年年度报告》第50页,“第八节 公司治理 九、内部控制审计报告的相关情况说明”,更正情况如下:

  有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使错误! 未找到引用源。内部控制失去这一功能。

  错误!未找到引用源。管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在错误!未找到引用源。2016年财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2017年4月27日对错误!未找到引用源。2016 年财务报表出具的审计报告产生影响。

  有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使慧球科技内部控制失去这一功能。

  慧球科技管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在慧球科技2016年财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2017年4月27日对慧球科技2016年财务报表出具的审计报告产生影响。

  更正2、公司《2016年年度报告》第52、53页,“第九节 财务报告 一、审计报告”,更正情况如下:

  我们审计了后附的错误!未找到引用源。(以下简称错误!未找到引用源。)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

  编制和公允列报财务报表是错误!未找到引用源。管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  我们认为,错误!未找到引用源。的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了错误!未找到引用源。天空网站现场开奖结果,2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  我们审计了后附的广西慧球科技股份有限公司(以下简称慧球科技)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

  编制和公允列报财务报表是慧球科技管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  我们认为,慧球科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了慧球科技2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  更正后的公司《2016年年度报告(更正版)》同日披露于上海证券交易所网站()。对于本次更正给广大投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请谅解。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次关联交易系公司向关联方深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)借款,不存在重大风险。

  过去12个月内,公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)进行的关联交易次数为2次,累计金额为人民币150万元。

  1. 为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标,根据公司生产经营需要和近期资金安排需求,公司2017年拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)(以下简称“瑞莱嘉誉”)借款不超过2000万元,用于公司2017年日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

  借款节奏、额度和具体安排,提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定,适时由董事会拟定并执行。

  2. 本次交易对方瑞莱嘉誉是公司的第一大股东,目前持有公司10.979315%的股权,本次交易构成关联交易。

  3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4. 本次关联交易已达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的标准,需提交股东大会审议。

  本次交易对方瑞莱嘉誉是公司的第一大股东,目前持有公司10.979315%的股权。

  3. 截至本公告之日,瑞莱嘉誉执行事务合伙人委派代表李洁,任公司总经理,并经第八届董事会第四十二次会议审议通过聘任为公司董事会秘书;瑞莱嘉誉普通合伙人暨执行事务合伙人深圳市前海瑞莱基金管理有限公司(以下简称“瑞莱基金”)董事长张琲,任公司董事长,且为公司实际控制人;瑞莱基金董事、执行总裁陈凤桃,任公司董事;瑞莱基金董事、首席风控官张向阳,金钥匙平特2020年历史图库任公司董事。除此以外,瑞莱基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、其他人员等方面的其它关系。

  4. 瑞莱嘉誉成立时间不足一年,其普通合伙人暨执行事务合伙人瑞莱基金的2016年主要财务指标如下:

  公司2017年拟向第一大股东瑞莱嘉誉借款不超过2000万元,用于公司2017年日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

  借款节奏、额度和具体安排,提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定,适时由董事会拟定并执行。

  本次关联交易目的为逐步实现公司夯基固本、重生发展的目标,保证公司日常资金顺利周转,符合公司发展的需要,符合国家有关法律、法规的要求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

  2017年4月27日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《预计2017年度日常关联交易的议案》,3名关联董事回避表决,其余3名非关联独立董事一致同意该议案。

  我们认为该关联交易事项系公司日常经营所需,符合公司发展的需要,符合国家有关法律、法规的要求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

  董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;该关联交易为公司开展正常经营管理所需,属于合理、合法的经营行为,有利于公司生产经营的发展。该关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此,我们同意本次关联交易。

  2017年4月27日,公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《预计2017年度日常关联交易的议案》,公司全体监事一致同意该议案。

  4. 本次关联交易议案《预计2017年度日常关联交易的议案》已提交公司2016年年度股东大会,尚需经股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  (三)独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关议案的事前认可意见;

  (四)独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见。返回搜狐,查看更多

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